Services
[ Profitez de notre expertise entre le Québec et l’Ontario ]
Services contre la criminalité financière
Protéger vos opérations financières commence par une stratégie proactive de gestion des risques. Chez Havemco Consulting, nous concevons des solutions entièrement personnalisées à votre structure et votre secteur d’activité. Notre équipe assure la conformité et l’efficacité opérationnelle pour contrer les risques liés à la criminalité financière.
Qu’il s’agisse de blanchiment d’argent, de corruption, de financement illicite ou de cryptomonnaies, nous vous guidons à travers ces enjeux. Notre objectif est de trouver la solution qui correspond à votre situation afin de vous offrir des performances durables.
Les clientèles cibles
- Institutions financières
- Courtiers en valeurs mobilières
- Courtiers immobiliers
- Courtiers hypothécaires
- Entreprises de véhicules blindés
- Gestionnaires de portefeuille
- Et plus encore!
Nos services disponibles
Accompagnement opérationnel
Soutien dans la gestion de vos obligations en conformité notamment par le traitement de backlog lié à des dossiers clients (mise à jour des dossiers, analyse transactionnelle, contrôle continu), déclaration d’opération douteuse, analyse de risque.
Audit
Réalisation d’audits indépendants pour évaluer l’efficacité de votre programme de conformité. Nous livrons des analyses sur de potentiels écarts ou lacunes identifiés, nous apportons des recommandations et des solutions concrètes.
Avis d’expertise
Conseils d’experts sur des dossiers de clients, des produits et des secteurs d’activités ou géographiques à risque. Soutien stratégique pour vos enjeux de conformité.
Encadrement dans le suivi des obligations réglementaires
Vigie réglementaire, suivi des obligations et accompagnement dans la mise en œuvre des nouvelles exigences pour garantir une conformité continue.
Formation
Des formations personnalisées et adaptées aux besoins de nos clients pour démystifier des notions clés et faciliter la compréhension des rouages de la criminalité financière. Les formations sont offertes à distance ou en présentielle et sont présentées via des modules dynamiques alliant des explications claires et précises des obligations et des illustrations pratiques.
Gouvernance et gestion des risques
Conseil stratégique et encadrement dans l’optimisation de votre gouvernance et gestion des risques.
Mise en place et mise à jour du programme de conformité
Conseil et accompagnement dans la création, l’actualisation et l’optimisation de votre programme de conformité afin de répondre aux exigences réglementaires en vigueur.
Optimisation des processus
Analyse et amélioration de vos processus internes pour accroître l’efficacité opérationnelle et la conformité, tout en mitigeant les risques.
Support et préparation pour les inspections des régulateurs
Un examen du régulateur ou un audit à venir peut-être synonyme de stress et d’augmentation de charge de travail. Nous assurons la tranquillité d’esprit de nos clients en intervenant rapidement. Nous évaluons l’ensemble des requis et menons des actions concrètes, efficaces et livrées dans les délais établis. Nous assurons encadrement, conseil stratégique et support opérationnel pour la préparation, le déroulement et l’issu de l’examen ou de l’audit.
Varia (autres aspects de la conformité)
Accompagnement sur des sujets transversaux tels que la conduite des affaires et la gestion des plaintes.
Nous serons vos alliés dans votre lutte contre la criminalité financière
De la conformité à l’analyse de risque, chez Havemco Consulting nous vous aidons à rendre sécuritaire chaque étape de vos opérations financières.