Stéphanie Annecou-Falaguet
[ CAMS, CFCS, CFE, CGSS, CTMA, CCS ]
Co-Fondatrice, Co-Présidente, Experte AML, Consultante Principale, Conférencière
Stéphanie cumule plus de 12 années d’expertise en lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes (RPCFAT). Elle a exercé dans de grandes institutions financières canadiennes (Desjardins, Valeurs Mobilières Banque Laurentienne et Banque Nationale du Canada). Elle agit à titre d’experte RPCFAT pour les volets bancaires, les courtiers hypothécaires, immobiliers et en valeurs mobilières, ainsi que pour des clients institutionnels de marchés financiers.
Depuis 2022, elle est chargée de cours en criminalité financière dans les institutions financières, dans le cadre du programme DESS de la lutte contre la criminalité financière, offert par l’Université de Sherbrooke.
Elle participe activement à la communauté des spécialistes en criminalité financière. Elle est notamment co-fondatrice et co-présidente du chapitre de Montréal de « Association of Certified Financial Crime Specialists » (ACFCS). Elle a été membre du comité de direction de « Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists » (ACAMS) du Chapitre de Montréal pendant 4 ans comme co-directrice à la relation avec la communauté. Elle a également été membre du groupe de travail « Task force ACAMS » pour le Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA) et le Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).
Stéphanie est titulaire d’une Maîtrise en droit des affaires délivrée par l’Université de Bordeaux (France) et est certifiée CAMS, CFCS, CFE, CGSS, CTMA et CCS.
À propos
Je suis une véritable passionnée de la matière! Les défis m’animent! J’apporte dans chacune de mes collaborations clients, mon expertise, mon encadrement et mon enthousiasme. J’aime bâtir, résoudre, transmettre mon savoir et accompagner. Au-delà d’une collaboration, c’est un lien de confiance que je bâtis avec mes clients.
Domaines d’expertise
- Lutte contre le blanchiment d’argent
- Lutte contre les fraudes
- Conformité en cryptomonnaie
- Lutte contre la criminalité financière
Ma devise
Ce qui conduit chacune de mes interventions : « Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. » (André Gide).
